Румънската дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) е образувала наказателно дело по повод случай, при който румънска бизнесдама е била измамена с над 2,5 милиона долара от мъж, представял се за „престолонаследник на Дубай“. Информацията беше оповестена с официално съобщение на DIICOT, разпространено заради засиления медиен интерес, като разследването се води за „организиране на престъпна група“ и „измама с особено тежки последици“.
Според данните, цитирани в медийни публикации, жената е била убедена да участва в съвместна „инвестиция“ в хуманитарна фондация, зад която уж стои високопоставена фигура от Дубай. Впоследствие се установило, че става дума за измамник от Нигерия на име Хенри Еке, който е използвал комплексна схема за заблуда. Тя включвала фалшиви самоличности, фиктивни банкови структури, лица, представяни като „финансови съветници“, както и психологически натиск чрез романтични обещания и предложения за брак.
По тази линия на измамата бизнесдамата е превела средствата по сметка, представяна като фондова или благотворителна, която впоследствие се оказала контролирана от престъпната схема. За да осигури сумата, тя е теглила различни банкови заеми, като е ипотекирала жилището си, и е използвала и ресурс от собствената си компания. Разкриването на измамата е станало, след като с нея са се свързали двама съучастници, които не получили обещания „дял“ и ѝ признали, че историята с „принца“ е инсценировка.
DIICOT не съобщава допълнителни подробности за конкретните процесуални действия, но потвърждава, че се води разследване по същество, насочено към установяване на всички участници и механизма на схемата, както и към проследяване на финансовите потоци и евентуално възстановяване на щетите.
Източник: dir.bg
